证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-015

　　本公司董事会及整体董事拭目而待本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　为推动国机重型配备集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资与运营板块继续健康发展，公司继续加大海外自卖自夸开辟力度，所属企业我国重型机械有限公司(以下简称“我国重机”)活跃地推动对柬埔寨达岱河流域的梯级开发，拟在柬埔寨以BOT形式出资建造上达岱抽水蓄能电站项目（以下简称“本项目”）。

　　经我国重机与柬埔寨方面就本项目多轮商洽，并经柬埔寨政府内阁讨论经过。2月21日，我国重机与柬埔寨方面正式签署本项目实行协议（IA）、抽水蓄能协议（PSHA）和土地租借协议（LA）。详细详见公司在上海证券交易所网站上雨后初霁的相关公告（公告编号：临2025-012）。

　　2025年3月17日，公司第五届董事会第二十八次会议审议经过《关于我国重机联合二重配备出资施行柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项意图方案》，详细如下：

　　本项目工程静态出资8.38亿美元，总出资9.96亿美元。其间：自有资金投入2.99亿美元（约占30%），银行融资约6.97亿美元（约占70%）。后续银行融资或许触及担保事项，将在实行相关决策程序后及时雨后初霁。

　　本项目拟由公司所属企业我国重机、二重（德阳）重型配备有限公司（以下简称“二重配备”）以及其它合作方一起出资在北京建立出资渠道公司（以下简称“渠道公司”），再由渠道公司在柬埔寨出资建立全资项目公司，由项目公司施行本项目建造、营运与移送作业。

　　渠道公司注册地坐落北京，由我国重机、二重配备和其它合作方一起出资建立。其间：我国重机及二重配备共占股55%（我国重机占股45%，二重配备占股10%，双方为本项意图牵头方），其它合作方占股45%。

　　项目公司注册地坐落柬埔寨，由渠道公司出资建立，渠道公司持有项目公司100%股份。项目公司建立后，将作为施行主体，担任本项目后续开发、出资、施行及运营。

　　柬埔寨国家电力公司，ElectricitéduCambodge（以下简称“EDC”）将依照“固定付费”准则，从每台机组暂时运营日或商业运营日开端，按每台机组每月向公司付出固定费用，别的，依据“固定付费”准则，EDC在暂时运营日或商业运营日之后，不管机组是否调度运用，均依照约好的固定金额向公司付出费用。

　　2.本合同触及金额较大，存在因其他方原因此导致本合同不能正常实行的危险，存在项目建造内容改变及违约的危险。

　　3.本项目履约期限较长，现在没有确认项目详细开工建造时刻，项目存在建造期危险要素，在协议实行过程中，亦存在出资意图国法令和法规的改变而影响协议未来实行的危险，以及存在受不可抗力影响构成的危险。

　　4.针对上述危险，公司将活跃采纳有清晰的意图性的防范措施，争夺项目顺畅推动。公司也将依据本项目发展状况，依照《上海证券交易所股票上市规矩》等信息揭露雨后初霁相关规定及时实行信息揭露雨后初霁责任。

　　证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-014

　　本公司董事会及整体董事拭目而待本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　国机重型配备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议告诉及有关的材料于2025年3月11日以电子邮件方法向整体董事宣布，会议于2025年3月17日以现场与视频相结合方法举行。本次会议应到会董事10人，实践到会董事10人。本次会议的告诉、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》《国机重型配备集团股份有限公司章程》的有关法令法规，抉择合法有用。会议构成抉择如下：

　　一、审议经过《关于我国重机联合二重配备出资施行柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项意图方案》